De rechtbank Amsterdam heeft deze week jarenlange celstraffen opgelegd in de strafzaak tegen de vier verdachten (37, 41, 43 en 55 jaar) die een bedrijfspand aan de Pesetaweg in Nieuw-Vennep gebruikten als bankgebouw voor criminelen om hun geld wit te wassen. Read More
Home » Op een Venneps bedrijventerrein werden tientallen miljoenen witgewassen. Mannen achter witwasbank belanden jaren achter de tralies
Op een Venneps bedrijventerrein werden tientallen miljoenen witgewassen. Mannen achter witwasbank belanden jaren achter de tralies
Related Posts
Ruim 180.000 euro en crypto gevonden bij politie-inval Utrechtse goudhandel
De politie is eerder deze week binnengevallen bij een goudhandel aan de Kanaalstraat in Utrecht vanwege het witwassen van crimineel geld. Bij de inval is… BronRuim 180.000 euro en crypto gevonden bij politie-inval Utrechtse goudhandel
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’