…van de aan- en verkoop van oldtimers en witwassen.Daarom krijgt hij nu een gevangenisstraf van 2 jaar, waarvan 1 jaar met… Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Do 30 Okt ’25, Leaders in Finance Risk Event, at B-Amsterdam| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Do 30 Okt ’25, Leaders in Finance Risk Event, at B-Amsterdam| Follow 112Wwft.nl on →
…van de aan- en verkoop van oldtimers en witwassen.Daarom krijgt hij nu een gevangenisstraf van 2 jaar, waarvan 1 jaar met… Read More
Maar met twee mannen op de boot, soms vijf dagen achter elkaar: onwaarschijnlijk.” Hij spreekt van witwassen en valsheid in geschrifte en eist een taakstraf… BronSchippers sjoemelen met zand: ‘Iedereen in branche weet dat het gebeurt’
…onder radar blijvenIn het kader van een witwas – en fraudeonderzoek heeft een gespecialiseerd team van de Politie Zone… Read More
Procesafspraken. Bewezenverklaring van het medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd. Oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 32 maanden.Read More