Bewezenverklaring: in de periode van 30 september 2023 tot en met 13 februari 2024 medeplegen van in de uitoefenening van beroep handelen in grote hoeveelheden hasj en hennep, het uitvoeren van deze softdrugs naar het buitenland en op of omstreeks 13 februari 2024 witwassen van 16.959,85 euro en 5.050 euro. Straf: een gevangenisstraf van 9 maanden met aftrek van het voorarrest waarvan 6 maanden…Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2025:705 Rechtbank Midden-Nederland, 17-01-2025, 16-298813-23
ECLI:NL:RBMNE:2025:705 Rechtbank Midden-Nederland, 17-01-2025, 16-298813-23
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles