…vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, witwas, inbreuken op de wet vastgoedmakelarij, misleiding van de Nationale… Read More
Home » Bijna 9 jaar na faillissement van Optima Bank gaat proces van start voor de Gentse rechtbank…
Bijna 9 jaar na faillissement van Optima Bank gaat proces van start voor de Gentse rechtbank…
Related Posts
ECLI:NL:RBMNE:2025:5421 Rechtbank Midden-Nederland, 08-10-2025, 16/209624-22
Procesafspraken. Veroordeling voor voorbereidingshandelingen voor drugshandel, deelnemen aan een criminele organisatie, valsheid in geschriften en het witwassen van ruim 286.000 euro, zes dure horloges, 6… BronECLI:NL:RBMNE:2025:5421 Rechtbank Midden-Nederland, 08-10-2025, 16/209624-22
Medior Data Scientist (Amersfoort)
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen , terrorisme financiering en corruptie samengebracht.Door kennis, expertise en krachten te… BronMedior Data Scientist (Amersfoort)
ECLI:NL:PHR:2025:1119 Parket bij de Hoge Raad, 14-10-2025, 23/00518
Conclusie AG. Veroordeling voor medeplegen van oplichting en medeplegen van een gewoonte maken van het plegen van witwassen. Klachten over (i) de verwerping door het… BronECLI:NL:PHR:2025:1119 Parket bij de Hoge Raad, 14-10-2025, 23/00518