Veroordeling voor onder meer witwassen, criminele organisatie, wapenbezit en bezit van een jammer. Verdachten hebben een groot aantal bestelbusjes en onderdelen witgewassen. Van begin 2018 tot en met oktober 2018 kochten zij vooral gestolen bestelbusjes. Die busjes werden – soms dagelijks – gedemonteerd in een loods. Onderdelen werden verkocht; wrakken werden vernietigd bij een metaalverwerker….Read More
Home » ECLI:NL:GHARL:2025:806 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-02-2025, 21-000981-21
ECLI:NL:GHARL:2025:806 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-02-2025, 21-000981-21
Related Posts
Een van de grootste Mexicaanse drugsbazen bekent schuld, geen doodstraf geëist
Zambada wordt verdacht van een lange lijst aan criminele activiteiten. Het gaat onder meer om grootschalige drugshandel, witwassen , wapenbezit en opdracht geven tot moord.Correspondent… BronEen van de grootste Mexicaanse drugsbazen bekent schuld, geen doodstraf geëist
ECLI:NL:RBROT:2025:10270 Rechtbank Rotterdam, 31-07-2025, 10-102637-25
De verdachte heeft een vuurwapen met bijbehorende munitie voorhanden gehad. Het ongecontroleerde bezit van wapens en munitie leidt niet zelden tot het plegen van ernstige… BronECLI:NL:RBROT:2025:10270 Rechtbank Rotterdam, 31-07-2025, 10-102637-25
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Volgens… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles