Rechtbank Rotterdam, 29 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:1195 In deze zaak wordt een belastingadviseur verweten dat hij geldbedragen en bitcoins heeft witgewassen en de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) heeft geschonden. De Wwft verplicht belastingadviseurs om cliëntonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden. Dit betekent dat er Rechtbank Rotterdam, 29 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:1195 In deze zaak wordt een belastingadviseur verweten dat hij geldbedragen en bitcoins heeft witgewassen en de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) heeft geschonden. De Wwft verplicht belastingadviseurs om cliëntonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden. Dit betekent dat er […] Read More
Related Posts
Strafbeschikking voor hypotheekfraude en witwassen 🏡 In een recent nieuwsbericht maakt het Openbaar
Strafbeschikking voor hypotheekfraude en witwassen 🏡 In een recent nieuwsbericht maakt het Openbaar Ministerie bekend dat er een strafbeschikking is opgelegd aan een vrouw wegens… BronStrafbeschikking voor hypotheekfraude en witwassen 🏡 In een recent nieuwsbericht maakt het Openbaar
Testpagina filmpjes
Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is. Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is. Read More
Veroordeling voor gewoonte schuldwitwassen Bestaat er een schuld variant van gewoontewitwassen? Dat
Veroordeling voor gewoonte schuldwitwassen Bestaat er een schuld variant van gewoontewitwassen? Dat is de vraag die voorlag bij de Hoge Raad naar aanleiding van een… BronVeroordeling voor gewoonte schuldwitwassen Bestaat er een schuld variant van gewoontewitwassen? Dat