Nalatigheid in het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht 

Rechtbank Rotterdam, 29 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:1195 In deze zaak wordt een belastingadviseur verweten dat hij geldbedragen en bitcoins heeft witgewassen en de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) heeft geschonden. De Wwft verplicht belastingadviseurs om cliëntonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden. Dit betekent dat er Rechtbank Rotterdam, 29 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:1195 In deze zaak wordt een belastingadviseur verweten dat hij geldbedragen en bitcoins heeft witgewassen en de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) heeft geschonden. De Wwft verplicht belastingadviseurs om cliëntonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden. Dit betekent dat er […] Read More