Rechtbank Rotterdam, 29 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:1195 In deze zaak wordt een belastingadviseur verweten dat hij geldbedragen en bitcoins heeft witgewassen en de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) heeft geschonden. De Wwft verplicht belastingadviseurs om cliëntonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden. Dit betekent dat er Rechtbank Rotterdam, 29 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:1195 In deze zaak wordt een belastingadviseur verweten dat hij geldbedragen en bitcoins heeft witgewassen en de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) heeft geschonden. De Wwft verplicht belastingadviseurs om cliëntonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden. Dit betekent dat er […] Read More
Related Posts
🚨 Consultatie alert! Afgelopen vrijdag is de implementatiewetgeving voor het Europese AML-pakket in
🚨 Consultatie alert! Afgelopen vrijdag is de implementatiewetgeving voor het Europese AML-pakket in consultatie gedaan. Het wetsvoorstel is vanaf nu dan ook voor iedereen in… Bron🚨 Consultatie alert! Afgelopen vrijdag is de implementatiewetgeving voor het Europese AML-pakket in
📽️ Filmvertoging ‘Stroman van de onderwereld’ Donderdag 3 juli organiseerde de FIOD samen met haar
📽️ Filmvertoging ‘Stroman van de onderwereld’ Donderdag 3 juli organiseerde de FIOD samen met haar publieke ketenpartners de Politie en Belastingdienst, een vertoning van de… Bron📽️ Filmvertoging ‘Stroman van de onderwereld’ Donderdag 3 juli organiseerde de FIOD samen met haar
💡 𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗷
💡 𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗷𝗻𝗯𝗲𝗱𝗿𝗶𝗷𝘃𝗲𝗻 𝗮𝗹𝘀 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝗱𝗲𝗸𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗹 Achter ogenschijnlijk legitieme bedrijven schuilt in steeds meer gevallen een wereld van criminaliteit. Van kleinschalige belastingfraudes… Bron💡 𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗷