Belastingontduiking en ondergronds bankieren 

Rechtbank Amsterdam, 23 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:551 In deze zaak wordt de verdachte ten laste gelegd dat hij zowel belasting heeft ontweken als zich als ondergronds bankier schuldig heeft gemaakt aan witwassen en bankieren zonder vergunning. Verdachte handelde in mobiele telefoons via zijn onderneming waar hij enig aandeelhouder was. Uit een boekenonderzoek van de Belastingdienst bleek Rechtbank Amsterdam, 23 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:551 In deze zaak wordt de verdachte ten laste gelegd dat hij zowel belasting heeft ontweken als zich als ondergronds bankier schuldig heeft gemaakt aan witwassen en bankieren zonder vergunning. Verdachte handelde in mobiele telefoons via zijn onderneming waar hij enig aandeelhouder was. Uit een boekenonderzoek van de Belastingdienst bleek […] Read More