Vrijspraak witwassen van een contant geldbedrag en het afleveren/ voorhanden hebben van een vervalst paspoort. Bij de verdachte werd in haar bagage tijdens een douanecontrole op de luchthaven Schiphol een geldbedrag van in totaal € 77.775,- en een vervalst paspoort aangetroffen. De rechtbank is van oordeel dat voor de herkomst van het geldbedrag een concrete en verifieerbare verklaring is geg…Read More
Home » ECLI:NL:RBNHO:2025:1394 Rechtbank Noord-Holland, 11-02-2025, 15.228948.19
ECLI:NL:RBNHO:2025:1394 Rechtbank Noord-Holland, 11-02-2025, 15.228948.19
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles