Het hof legt gevangenisstraffen en geldboetes op voor het verduisteren en witwassen van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst. Een belastingambtenaar heeft het geldbedrag verduisterd en witgewassen. Het geldbedrag is op de bankrekening van een B.V. terechtgekomen en vanaf die bankrekening bijna geheel weggesluisd naar Turkse bankrekeningen. Een klein deel is overgemaakt op de bankrekening va…Read More
Home » ECLI:NL:GHARL:2025:603 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-02-2025, 21-004078-18
ECLI:NL:GHARL:2025:603 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-02-2025, 21-004078-18
Related Posts
ECLI:NL:PHR:2025:886 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/03758
Conclusie AG. Beklag beslag (552a Sv). Beklag tegen beslag op auto die voorwerp zou zijn van witwassen. Cassatie OM. Middel tegen oordeel rechtbank dat de… BronECLI:NL:PHR:2025:886 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/03758
ECLI:NL:PHR:2025:872 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/01747
Conclusie AG. Medeplichtigheid aan/tot witwassen (art. 420bis Sr). Middel 1: falende klacht over bewezenverklaring. Middel 2: slagende klacht over motivering toewijzing vordering benadeelde partij en… BronECLI:NL:PHR:2025:872 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/01747
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
ANPBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen Opnieuw heeft een bank een tik op de vingers gekregen voor tekortschietende witwascontroles. Ditmaal moet internetbank… BronBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen