EINDHOVEN – De politie Oost-Brabant en Limburg hebben tijdens een grootschalige actie woensdagochtend vier mensen aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel geld en de productie en handel van verdovende middelen. 29 panden zijn doorzocht, waaronder een restaurant in de Kruisstraat in Eindhoven. Read More
Home » Eindhovenaren (39 en 41) opgepakt in groot witwasonderzoek, ook inval in restaurant in Eindhoven
Eindhovenaren (39 en 41) opgepakt in groot witwasonderzoek, ook inval in restaurant in Eindhoven
Related Posts
‘Ook wie één jointje rookt, maakt zich deel van een business met bloed aan de handen’: minister van…
- Witwassen
- door demorgen.be
“Iedereen kent wel van die louche zaken die als dekmantel dienen voor witwas . Bij heling word je nu al uitgesloten, maar… Read More
ECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Senior CDD Analist Client Onboarding
Dankzij geavanceerde technologieën zoals machine learning en data-analyse, heb je de juiste tools in handen om witwassen , fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hiermee… BronSenior CDD Analist Client Onboarding