EINDHOVEN – De politie Oost-Brabant en Limburg hebben tijdens een grootschalige actie woensdagochtend vier mensen aangehouden in een onderzoek naar het op grote schaal witwassen van crimineel geld en de productie van en handel in verdovende middelen. Read More
Home » Vier aanhoudingen in groot witwasonderzoek, politie speurt in 29 panden in Brabant, Limburg en Gelderland
Vier aanhoudingen in groot witwasonderzoek, politie speurt in 29 panden in Brabant, Limburg en Gelderland
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:12100 Rechtbank Rotterdam, 16-09-2025, 10-306641-20
Vrijspraak voor drugsfeiten, veroordeling voor witwassen van 21.055 euro. Gevangenisstraf gelijk aan de voorlopige hechtenis. Ouderdom van het feit (december 2020).Read More
Leaders in Finance AML Event 2025: ‘Geen tijd om achterover te leunen’
…al over twee jaar 20% minder mensen werkzaam zullen zijn bij het onderzoek naar witwassen . Het kost de maatschappij en de banken te veel… BronLeaders in Finance AML Event 2025: ‘Geen tijd om achterover te leunen’
Ver achter de linies voert Poetin nog een andere oorlog: ‘Een boodschap aan oligarchen en de…
- Witwassen
- door demorgen.be
…processen voor belastingontduiking, fraude en witwassen aan zijn been. Die beschuldigingen waren niet uit de lucht gegrepen… Read More