EINDHOVEN – De politie Oost-Brabant en Limburg hebben tijdens een grootschalige actie woensdagochtend vier mensen aangehouden in een onderzoek naar het op grote schaal witwassen van crimineel geld en de productie van en handel in verdovende middelen. Read More
Home » Vier aanhoudingen in groot witwasonderzoek, politie speurt in 29 panden in Brabant, Limburg en Gelderland
Vier aanhoudingen in groot witwasonderzoek, politie speurt in 29 panden in Brabant, Limburg en Gelderland
Related Posts
Hoofd inlichtingeneenheid FIU wil meer bevoegdheden voor gemeenten en KvK
De Kamer van Koophandel en gemeenten krijgen signalen binnen over criminelen die via nepbedrijven geld witwassen en activiteiten verhullen, maar melden dit niet bij de… BronHoofd inlichtingeneenheid FIU wil meer bevoegdheden voor gemeenten en KvK
ECLI:NL:GHSHE:2025:1862 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 03-07-2025, 20-001672-21
Verwerping van het verweer van de verdediging strekkende tot de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Vrijspraak van het aan de verdachte tenlastegelegde medeplegen van witwassen,… BronECLI:NL:GHSHE:2025:1862 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 03-07-2025, 20-001672-21
ECLI:NL:GHSHE:2025:1863 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 03-07-2025, 20-001673-21
Bewezenverklaring van ‘Medeplegen van een gewoonte maken van het plegen van witwassen’. Met toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht wordt geen straf… BronECLI:NL:GHSHE:2025:1863 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 03-07-2025, 20-001673-21