Grote aankopen met contact geld: het kan wijzen op witwassen. Daarom wil het kabinet contante betalingen van boven de 3.000 euro verbieden. De Tweede Kamer is al akkoord en de Eerste Kamer debatteert er morgen over… Read More
Home » Geen betalingen boven de 3000 euro meer?
Geen betalingen boven de 3000 euro meer?
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24
Medeplegen van witwassen van bijna € 100.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Taakstraf voor de duur van 200… BronECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24
‘Spoor naar verdachte beveiligingsondernemer Yayha H. ontstond in 2020’
Donderdag is de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen beveiligingsondernemer Yahya H. (40) en medeverdachte Hafid A. (42), die in februari werden aangehouden tijdens… Bron‘Spoor naar verdachte beveiligingsondernemer Yayha H. ontstond in 2020’
ECLI:NL:GHAMS:2025:1164 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-000291-23
Onderzoek Chakwo I. Bewezenverklaring medeplegen aanwezig hebben 68 kilogram cocaïne, medeplegen vervoeren en aanwezig hebben 500 kilogram cocaïne en witwassen van € 7.350,00. Vrijspraak medeplegen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1164 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-000291-23