De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een zeer groot contant geldbedrag van in totaal € 606.835,00. Dit geldbedrag is gedeeltelijk aangetroffen in de auto waar de verdachte in reed en gedeeltelijk in zijn woning. Verwerping van het verweer strekkende tot bewijsuitsluiting, omdat de verdachte toestemming had gegeven de auto te doorzoeken en de tas, die zich in de auto be…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2025:224 Gerechtshof Amsterdam, 28-01-2025, 23-002351-22
ECLI:NL:GHAMS:2025:224 Gerechtshof Amsterdam, 28-01-2025, 23-002351-22
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort