De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een zeer groot contant geldbedrag van in totaal € 606.835,00. Dit geldbedrag is gedeeltelijk aangetroffen in de auto waar de verdachte in reed en gedeeltelijk in zijn woning. Verwerping van het verweer strekkende tot bewijsuitsluiting, omdat de verdachte toestemming had gegeven de auto te doorzoeken en de tas, die zich in de auto be…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2025:224 Gerechtshof Amsterdam, 28-01-2025, 23-002351-22
ECLI:NL:GHAMS:2025:224 Gerechtshof Amsterdam, 28-01-2025, 23-002351-22
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:10270 Rechtbank Rotterdam, 31-07-2025, 10-102637-25
De verdachte heeft een vuurwapen met bijbehorende munitie voorhanden gehad. Het ongecontroleerde bezit van wapens en munitie leidt niet zelden tot het plegen van ernstige… BronECLI:NL:RBROT:2025:10270 Rechtbank Rotterdam, 31-07-2025, 10-102637-25
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Volgens… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Jarenlang ongrijpbaar: beruchte Mexicaanse drugsbaas El Mayo voor de rechter
Het gaat onder meer om leidinggeven aan een criminele organisatie, opdracht geven tot moord, drugssmokkel, witwassen , wapenhandel.Inlichtingen delen met de VSEerder werd bekend dat… BronJarenlang ongrijpbaar: beruchte Mexicaanse drugsbaas El Mayo voor de rechter