De verdachte heeft samen met een ander circa 60 valse verzekeringen afgesloten voor anderen. Doordat de verzekeringnemer veelal een verzekeringsverleden had en/of een bijzondere registratie in de CIS-databank kon de verdachte voor het afsluiten van de verzekering een hoge vergoeding vragen. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het witwassen van het daarmee verdiende geld.Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:13470 Rechtbank Rotterdam, 26-11-2024, 10/208213-24
ECLI:NL:RBROT:2024:13470 Rechtbank Rotterdam, 26-11-2024, 10/208213-24
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort