De Nederlandsche Bank heeft op 22 januari 2025 twee bestuurlijke boetes opgelegd aan de Volksbank. Het betreft een boete van 15 miljoen euro vanwege het niet waarborgen van een beheerste bedrijfsuitoefening. Daarnaast is een boete van 5 miljoen euro opgelegd vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Read More
Related Posts
Inventarisatie personeel zonder vereist diploma – branche toont betrokkenheid
- TOEZICHT
- door bureauft.nl
In juni 2025 heeft BFT, via de KBvG, alle gerechtsdeurwaarderskantoren geïnformeerd over deze tijdelijke regeling. Kantoren moesten vóór 1 september 2025 aangeven welke medewerkers nog niet… BronInventarisatie personeel zonder vereist diploma – branche toont betrokkenheid
Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2025
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd. Read More
Michel Groothuizen spreekt op IAGR2025
Van 20 tot en met 23 oktober vond IAGR2025 plaats in Totonto. Daar sprak bestuursvoorzitter Michel Groothuizen zijn collega toezichthouders en andere toehoorders toe in… BronMichel Groothuizen spreekt op IAGR2025