Verdachte is veroordeeld voor de (internationale) handel in illegale geneesmiddelen (huidbleekmiddelen). Tevens is verdachte samen met zijn partner veroordeeld voor het witwassen van de illegaal verkregen opbrengsten uit deze handel. De rechtbank legt aan verdachte op een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. De rechtbank heeft daarnaast de woning van verdachten …Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2025:249 Rechtbank Midden-Nederland, 31-01-2025, 16/230429-19 (P)
ECLI:NL:RBMNE:2025:249 Rechtbank Midden-Nederland, 31-01-2025, 16/230429-19 (P)
Related Posts
Junior CDD Analist
Je bent de specialist in het Know Your Customer (KYC)-proces.Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen (AML) en terrorismefinanciering. Je maakt gebruik van… BronJunior CDD Analist
ECLI:NL:GHARL:2025:6451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001030-24
Vrijspraak van (medeplegen van) witwassen: niet buiten redelijke twijfel is vast te stellen dat verdachte wetenschap heeft gehad dat het geld van enig misdrijf afkomstig… BronECLI:NL:GHARL:2025:6451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001030-24
ECLI:NL:GHARL:2025:6452 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001031-24
Het hof verklaart het OM niet-ontvankelijk in de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel vanwege vrijspraak van witwassen in de onderliggende strafzaak.Read More