Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Groningen een celstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, geëist tegen een 32-jarige Groninger voor witwassen en het dealen van hennep en cocaïne tussen 2017 en 2022. Read More
Related Posts
Het probleem is niet dat welvaart uit Brussel weglekt. Het probleem is dat de rest van het land zijn…
- Witwassen
- door demorgen.be
…bijzaak zijn omdat ze vooral crimineel geld witwassen , kunnen overleven. De uitgestorven wijk dreigt een stadswoestijn te… Read More
Medior Analist KYC (AFC Operations)
…‘integriteitsrisico’s’. Denk aan pogingen tot witwassen , corruptie of het financieren van criminele organisaties. Ook … we periodiek de leergang bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van… BronMedior Analist KYC (AFC Operations)