Vrijspraak medeplichtigeid aan witwassen na veroordeling eerste aanleg. Niet bewezen dat de verdachte haar persoonsgegevens en/of rekeninggegevens (opzettelijk) ter beschikking heeft gesteld. Beslag teruggave vte (maar conservatoir beslag).Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:3659 Gerechtshof Amsterdam, 03-12-2024, 23-000978-22
ECLI:NL:GHAMS:2024:3659 Gerechtshof Amsterdam, 03-12-2024, 23-000978-22
Related Posts
Hoe Amerika ’s werelds grootste belastingparadijs wordt: Nobelprijs-winnaar Joseph E. Stiglitz…
- Witwassen
- door demorgen.be
Mensen die zich bezighouden met duistere praktijken – zoals het witwassen van geld, en belastingontduiking of -ontwijking –… Read More
John heeft strafblad van 45 bladzijden en staat opnieuw voor rechter: ‘Ik werk gewoon voor mijn geld
…800 euro aan Dirhams uit de Emiraten. Witwassen , denkt het OM. Daarnaast vinden ze een Cartier horloge en zonnebril, dure … politierechter. Over een… BronJohn heeft strafblad van 45 bladzijden en staat opnieuw voor rechter: ‘Ik werk gewoon voor mijn geld
Nederlands grootste scheepsbouwer Damen Shipyard in zwaar weer
Het OM gaat Damen Shipyards, Nederlands grootste scheepsbouwer, vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en het overtreden van de sancties… Read More