Stichtingen en verenigingen kampen al jaren met de gevolgen van streng antiwitwastoezicht door banken. Minister Heinen de mogelijkheid om goede doelen met een laag risico onder een beperkter regime te plaatsen. Read More
Home » Minister verkent milder toezicht op goede doelen
Minister verkent milder toezicht op goede doelen
Related Posts
ECLI:NL:RBZWB:2025:6015 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 09-09-2025, 02-277941-24
Artikel 2 Opiumwet en artikel 420bis.1 Sr. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bewerken, verwerken en in bezit hebben van cocaïne en aan het… BronECLI:NL:RBZWB:2025:6015 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 09-09-2025, 02-277941-24
ECLI:NL:HR:2025:1247 Hoge Raad, 09-09-2025, 24/01192
Deelname aan criminele drugsorganisatie (art. 11b.1 Opiumwet), medeplegen verkopen van cocaïne, meermalen gepleegd (art. 2.B Opiumwet), aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en eenvoudig… BronECLI:NL:HR:2025:1247 Hoge Raad, 09-09-2025, 24/01192
DNB legt cryptobeurs OKX boete van €2,25 miljoen op
…doelstellingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) doorkruist. Deze wet is juist in … ingevoerd vanwege het hoge risico… BronDNB legt cryptobeurs OKX boete van €2,25 miljoen op