De minister van Financiën wil meer gegevensdeling tussen banken om witwassen te bestrijden. De banken juichen dit toe, maar niet iedereen is enthousiast. Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:5384 Rechtbank Rotterdam, 29-04-2025, 71-163887-21
26McHenry. Procesafspraken. Bewezenverklaring deelname criminele organisatie met oogmerk begunstiging en witwassen, medeplegen van gewoontewitwassen van grote geldbedragen en verrichten van voorbereidingshandelingen met betrekking tot harddrugs.… BronECLI:NL:RBROT:2025:5384 Rechtbank Rotterdam, 29-04-2025, 71-163887-21
ECLI:NL:RBROT:2025:5381 Rechtbank Rotterdam, 29-04-2025, 71-165282-21
26McHenry. Procesafspraken. Bewezenverklaring deelname criminele organisatie met oogmerk begunstiging en witwassen en medeplegen van gewoontewitwassen van grote geldbedragen. Oplegging van taakstraf 240 uur/120 dagen hechtenis,… BronECLI:NL:RBROT:2025:5381 Rechtbank Rotterdam, 29-04-2025, 71-165282-21
ECLI:NL:RBROT:2025:5367 Rechtbank Rotterdam, 29-04-2025, 71-165141-21
26McHenry. Procesafspraken. Bewezenverklaring deelname criminele organisatie met oogmerk begunstiging en witwassen en medeplegen van gewoontewitwassen van grote geldbedragen. Oplegging van taakstraf 240 uur/120 dagen hechtenis,… BronECLI:NL:RBROT:2025:5367 Rechtbank Rotterdam, 29-04-2025, 71-165141-21