Geldigheid dagvaarding. Oordeel dat voor verdachte voldoende duidelijk is welke verwijten haar worden gemaakt. Veroordeling voor deelname criminele organisatie en voor medeplegen van witwassen en van voorbereidingshandelingen. Vertrouwenspositie van de verdachte bij leider van organisatie, ook nadat hij gedetineerd is geraakt. Zorgwekkend gebrek aan verantwoordelijkheid en bewustzijn ten aanzie…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2025:565 Rechtbank Rotterdam, 17-01-2025, 71.254964.23
ECLI:NL:RBROT:2025:565 Rechtbank Rotterdam, 17-01-2025, 71.254964.23
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles