Een 48-jarige Colombiaanse vrouw is onder begeleiding van de marechaussee donderdag van Colombia naar Nederland gebracht, op verzoek van het openbaar ministerie. Het gaat om Aura C., die in het criminele milieu de bijnaam ‘Godmother van Amsterdam’ heeft. Ze wordt verdacht van grootschalige drugshandel en witwassen. Read More
Home » Colombia levert ‘Godmother van Amsterdam’ uit, verdacht van grootschalige drugshandel en witwassen
Colombia levert ‘Godmother van Amsterdam’ uit, verdacht van grootschalige drugshandel en witwassen
Related Posts
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
Teammanager Kyc Achmea Apeldoorn
Wil jij als teammanager KYC een sleutelrol spelen in de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit binnen een toonaangevende organisatie als Achmea?Als Teammanager Know Your… BronTeammanager Kyc Achmea Apeldoorn