Mega Steenmarter. Vrijspraak witwassen. Vereiste opzet ontbreekt. Verdachte formeel noch informeel betrokken bij stichting. Geen kennis van wijze waarop valse declaraties werden ingediend.Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2025:472 Rechtbank Rotterdam, 15-01-2025, 83.092151.23
ECLI:NL:RBROT:2025:472 Rechtbank Rotterdam, 15-01-2025, 83.092151.23
Related Posts
Data Analyst FEC Investigations
Je werkIn de rol van data analist binnen FECRA voer je op projectbasis onderzoek uit naar klantintegriteitsrisico’s zoals witwassen of sanctieomzeiling. Onderzoeken richten zich op… BronData Analyst FEC Investigations
DNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
Het doel ervan is om inzicht te krijgen in mogelijke risico’s op het gebied van integriteit, zoals witwassen , terrorismefinanciering, fraude en corruptie, en deze… BronDNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
CDD analist Business Clients
…zakelijke klanten. Dit wordt gedaan met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door deze onderzoeken goed uit… BronCDD analist Business Clients