Mega Devilstower. Vrijspraak medeplegen witwassen. Gelden die door medeverdachte aan stichting zijn onttrokken door haar aangewend voor verbouwing van woning verdachte. Oordeel dat niet is komen vast te staan dat verdachte wist of moest weten dat de gelden, gelet op zijn betrokkenheid bij de stichting, een criminele herkomst hadden.Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2025:463 Rechtbank Rotterdam, 15-01-2025, 83.280525.20
ECLI:NL:RBROT:2025:463 Rechtbank Rotterdam, 15-01-2025, 83.280525.20
Related Posts
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
Teammanager Kyc Achmea Apeldoorn
Wil jij als teammanager KYC een sleutelrol spelen in de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit binnen een toonaangevende organisatie als Achmea?Als Teammanager Know Your… BronTeammanager Kyc Achmea Apeldoorn