Jan-Dirk Paarlberg, de witwasser van Holleeder, is de staat nog 15 miljoen euro verschuldigd

…phishing. Al was hun rol beperkt tot het witwassen van het gestolen geld. “De echte vraag hier is: wist mijn cliënt wel dat… Read More   … BronTweetal gaat pakjes ophalen voor phishingbende: “Het zijn niet de spilfiguren, maar hielpen wél om…

De rechtbank in Breda heeft vrijdag een 52-jarige man uit Tilburg veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het bezit van grote hoeveelheden hard- en softdrugs… BronVoortvluchtige Tilburger die bij inval door dak viel 2,5 jaar cel in voor drugshandel en witwassen

Mensen die zich bezighouden met duistere praktijken – zoals het witwassen van geld, en belastingontduiking of -ontwijking –… Read More    ​