De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 180 uren wegens het medeplegen van gewoontewitwassen in de periode van 3 januari 2020 tot en met 8 april 2020 schuldig, door meerdere malen geld (in totaal een bedrag van rond de 100.000,00 euro) van andermans rekening te pinnen. Ook is hij in de periode van 13 maart 2019 tot en met 18 maart 2019 medeplichtig geweest aan witwassen, aangez…Read More
Home » ECLI:NL:RBNNE:2024:4754 Rechtbank Noord-Nederland, 29-11-2024, 18-317347-21
ECLI:NL:RBNNE:2024:4754 Rechtbank Noord-Nederland, 29-11-2024, 18-317347-21
Related Posts
Hoe Amerika ’s werelds grootste belastingparadijs wordt: Nobelprijs-winnaar Joseph E. Stiglitz…
- Witwassen
- door demorgen.be
Mensen die zich bezighouden met duistere praktijken – zoals het witwassen van geld, en belastingontduiking of -ontwijking –… Read More
John heeft strafblad van 45 bladzijden en staat opnieuw voor rechter: ‘Ik werk gewoon voor mijn geld
…800 euro aan Dirhams uit de Emiraten. Witwassen , denkt het OM. Daarnaast vinden ze een Cartier horloge en zonnebril, dure … politierechter. Over een… BronJohn heeft strafblad van 45 bladzijden en staat opnieuw voor rechter: ‘Ik werk gewoon voor mijn geld
Nederlands grootste scheepsbouwer Damen Shipyard in zwaar weer
Het OM gaat Damen Shipyards, Nederlands grootste scheepsbouwer, vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en het overtreden van de sancties… Read More