Wat veel Amsterdammers al tijden vermoeden, blijkt nu ook uit onderzoek: rondom veel toeristenwinkeltjes in de binnenstad zijn signalen van ’witwassen, fraude en andere illegale activiteiten’. Read More
Home » Toeristenwinkeltjes ideaal voor criminelen: ’Witwassen, fraude en illegale activiteiten’
Toeristenwinkeltjes ideaal voor criminelen: ’Witwassen, fraude en illegale activiteiten’
Related Posts
‘Mesthandelaar betrokken in grote fraudezaak rondom afvalzwendel’
Volgens BN DeStem is Peet W niet aangehouden omdat hij niet thuis was.Peet W. is geen onbekende van Justitie. Hij werd eerder veroordeeld voor fraude… Bron‘Mesthandelaar betrokken in grote fraudezaak rondom afvalzwendel’
ECLI:NL:RBROT:2025:12353 Rechtbank Rotterdam, 10-10-2025, 10-201243-24 en 13-029150-23
De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan achttal babbeltrucs en VIN-fraudes (zeven keer medeplegen van oplichting en één medeplegen van een poging… BronECLI:NL:RBROT:2025:12353 Rechtbank Rotterdam, 10-10-2025, 10-201243-24 en 13-029150-23
ABN AMRO was niet aansprakelijk voor fraude via bankrekening · Accountancy Vanmorgen
ABN AMRO heeft haar zorgplicht niet geschonden bij een frauduleuze overboeking van ruim 4,2 miljoen euro bij het Franse vastgoedbedrijf Immo Azureen, heeft de rechtbank… BronABN AMRO was niet aansprakelijk voor fraude via bankrekening · Accountancy Vanmorgen