Ruim 170 landen delen hun financiële intelligence in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. Daarbij zijn ook landen die het niet zo nauw nemen met de democratie en de mensenrechten. Zij misbruiken de antiwitwasregels om critici de mond te snoeren. En dat gebeurt steeds vaker, blijkt uit een recent onderzoek. Read More
Home » Zo misbruiken landen regels tegen witwassen om critici de mond te snoeren
Zo misbruiken landen regels tegen witwassen om critici de mond te snoeren
Related Posts
KYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht
Met jouw focus op de beoordeling van groot zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw werkomgevingJe gaat aan de slag binnen gespecialiseerde… BronKYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht
Vijf hoofdpijndossiers voor de nieuwe paus: van misbruik tot lege schatkist
- Witwassen
- door demorgen.be
…gebracht met de internationale normen tegen witwassen .Ook vergrootte hij het toezicht op de financiën en stelde hij een… Read More
Eis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro
Kermisspul Volgens de officier van justitie betaalde de man vooral met contant geld. Hij is niet eerder voor witwassen veroordeeld, wel voor andere vermogensdelicten (feiten… BronEis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro