Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:11461 Rechtbank Rotterdam, 18-11-2024, 10.120331.21

ECLI:NL:RBROT:2024:11461 Rechtbank Rotterdam, 18-11-2024, 10.120331.21

Ontvankelijkheid officier van justitie. Meerdere ontvankelijkheidsveren in verband met onherstelbare vormverzuimen; volgens de verdediging hebben met opsporing belaste ambtenaren ernstige inbreuken gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde. Alle verweren zijn verworpen, de officier van justitie is ontvankelijk. Vrijspraak van het ten laste gelegde witwassen van onder meer geldbedr…Read More   

Related Posts

Junior Cdd Analist Groningen

Je bent de specialist in het Know Your Customer (KYC)-proces.Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen (AML) en terrorismefinanciering. Je maakt gebruik van… BronJunior Cdd Analist Groningen

ECLI:NL:RBROT:2025:12315 Rechtbank Rotterdam, 25-09-2025, 10.187741.25 / TUL VV: 10.088419.25 en 02.047055.24

3 straatroven in 9 dagen. Witwassen. Eendaadse samenloop. Ondanks dat verdachte 3 weken op vrije voeten was en nog in een proeftijd liep, opnieuw strafbare… BronECLI:NL:RBROT:2025:12315 Rechtbank Rotterdam, 25-09-2025, 10.187741.25 / TUL VV: 10.088419.25 en 02.047055.24

Junior CDD Analist

Je bent de specialist in het Know Your Customer (KYC)-proces.Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen (AML) en terrorismefinanciering. Je maakt gebruik van… BronJunior CDD Analist