UK MPs call for transparency crack down at overseas territories summit

Vrijspraak van witwassen omdat de rechtbank niet vaststellen of verdachte deze geldbedragen, en zo ja geheel of gedeeltelijk, daadwerkelijk heeft verworven of voorhanden heeft gehad.Read… BronECLI:NL:RBNNE:2025:1656 Rechtbank Noord-Nederland, 06-05-2025, 18-111047-22

Witwassen. Deels ontslag van alle rechtsvervolging omdat het bewezen verklaarde niet kan worden gekwalificeerd als witwassen. Overschrijding redelijke termijn.Read More   

Onderzoek 13Doezel. Project Hotel Overamstel. Medeplegen witwassen, gebruikmaken van valse geschriften en oplichting van de gemeente Amsterdam: vrijspraak.Read More