Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:6869 Rechtbank Amsterdam, 08-11-2024, 13/224966-24

ECLI:NL:RBAMS:2024:6869 Rechtbank Amsterdam, 08-11-2024, 13/224966-24

Verdachte heeft samen met anderen een bedrag van in totaal € 219.750,- witgewassen. In dit geval heeft het witwassen van verdachte eraan bijgedragen dat met een schijnconstructie van valse facturen en vennootschappen duizenden euro’s konden worden rondgepompt, buiten het zicht van de (belasting)instanties. De rechtbank legt op een gevangenisstraf van negen maanden met aftrek van voorarrest, waa…Read More   

Related Posts

Braziliaanse oud-president Bolsonaro ontkent vluchtpoging naar Argentinië

Daarnaast wordt hij samen met zijn zoon beschuldigd van het verstoren van de rechtsgang.Verder loopt een zaak tegen hem rond witwassen . Deze week maakte… BronBraziliaanse oud-president Bolsonaro ontkent vluchtpoging naar Argentinië

Luister nu de zevende aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’

De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. De gewezen Jumbo-topman ging onlangs in hoger beroep tegen de twee jaar… BronLuister nu de zevende aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’

ECLI:NL:RBZWB:2025:5702 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-08-2025, 02-330629-23

Medeplegen van handel in diverse soorten harddrugs en medicatie in de periode van 1 januari 2023 tot en met 9 juli 2024 en het witwassen… BronECLI:NL:RBZWB:2025:5702 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-08-2025, 02-330629-23