Zaak 26Oakmont. Veroordeling inzake gewoontewitwassen en eenvoudig witwassen tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van één jaar, tot een taakstraf voor de duur van 240 uur (feit 1) met aftrek van voorarrest en een taakstraf voor de duur van 120 uur (feit 2 subsidiair). Overschrijding redelijke termijn. Beslissing op beslag. De verdachte he…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:11351 Rechtbank Rotterdam, 12-11-2024, 10/960236-18
ECLI:NL:RBROT:2024:11351 Rechtbank Rotterdam, 12-11-2024, 10/960236-18
Related Posts
‘Ook wie één jointje rookt, maakt zich deel van een business met bloed aan de handen’: minister van…
- Witwassen
- door demorgen.be
“Iedereen kent wel van die louche zaken die als dekmantel dienen voor witwas . Bij heling word je nu al uitgesloten, maar… Read More
ECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Senior CDD Analist Client Onboarding
Dankzij geavanceerde technologieën zoals machine learning en data-analyse, heb je de juiste tools in handen om witwassen , fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hiermee… BronSenior CDD Analist Client Onboarding