Een broer en zus verdwijnen jarenlang achter de tralies voor het witwassen van minimaal 4,5 miljoen euro vanuit hun flat in Den Haag. Op papier hadden ze een klein bedrijfje met niet al te veel administratie, in werkelijkheid passeerden enorme criminele bedragen het spookbedrijf. De miljoenen verdwenen vervolgens onder de radar bij een school in Zwitserland, luxe auto’s in Spanje, cryptovaluta en een villa. Read More
Home » Broer en zus leefden in luxe met spookbedrijf: miljoenen euro’s verdwenen in school, villa en dure auto’s
Broer en zus leefden in luxe met spookbedrijf: miljoenen euro’s verdwenen in school, villa en dure auto’s
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
ANPBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen Opnieuw heeft een bank een tik op de vingers gekregen voor tekortschietende witwascontroles. Ditmaal moet internetbank… BronBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
Autohandelaar Theo E. in hoger beroep tegen 3,5 jaar celstraf
…voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd, witwassen van crimineel geld en valsheid in geschrifte. De rechtbank oordeelde dat … eerder deze maand tot twee jaar cel… BronAutohandelaar Theo E. in hoger beroep tegen 3,5 jaar celstraf
Junior analist | Transactiemonitoring
Dergelijke transacties kunnen wijzen op witwassen of financiering van terrorisme. Daarnaast kunnen er ook risico’s zijn met … monitoren volgens de “Wet ter voorkoming van… BronJunior analist | Transactiemonitoring