Tijdens een controle op de naleving van de Wwft-verplichtingen concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) dat een accountantskantoor heeft verzuimd een ongebruikelijke transactie te melden. De ‘handhavingstak’ van deze toezichthouder acht dit eenmalige verzuim dermate ernstig en verwijtbaar dat dit moet leiden tot een boete van maar liefst € 1,3 miljoen. Read More
Home » Recordboete BFT voor niet nakomen meldplicht Wwft: hoe verwijtbaar is dat? · Accountancy Vanmorgen
Recordboete BFT voor niet nakomen meldplicht Wwft: hoe verwijtbaar is dat? · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
ECLI:NL:RBMNE:2025:5035 Rechtbank Midden-Nederland, 22-09-2025, 594524 KG ZA 28-241
Kort geding. Wwft en IVR. Kenmerken aanwezig van btw carrouselfraude. Beeindiging van de bankrelatie omdat het klantonderzoek naar de groothandel in food producten niet afgerond… BronECLI:NL:RBMNE:2025:5035 Rechtbank Midden-Nederland, 22-09-2025, 594524 KG ZA 28-241
Compliance Assurance Officer
…geven; Je werkt nauwkeurig, zelfstandig en denkt in oplossingen; Je hebt ervaring met Wwft , compliance-beleid en kwaliteitsnormen. Locatie: Hilversum Of… Read More
Compliance Analist Senior
…ontbrekende informatie op te vragen; Beoordeelt integriteitsrisico’s op basis van de Wwft en interne richtlijnen; Documenteert je bevindingen zorgvuldig en onderbouwd; Ondersteunt eventueel minder ervaren… BronCompliance Analist Senior