Conclusie AG. Medeplegen uitvoer, vervoer en aanwezig hebben heroïne (art. 2 onder A, B en C Opiumwet) en witwassen (art. 420bis Sr). Falende bewijsklachten over bestanddeel ‘buiten grondgebied van Nederland brengen’ en witwassen. Conclusie strekt tot strafvermindering wegens overschrijding redelijke termijn en verwerping voor het overige.Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2024:797 Parket bij de Hoge Raad, 03-09-2024, 22/01950
ECLI:NL:PHR:2024:797 Parket bij de Hoge Raad, 03-09-2024, 22/01950
Related Posts
Medior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
…klantcontact), onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering). Kritische Besluitvorming: Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen hand.… BronMedior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
Poortwachter Financiële Criminaliteit
Jouw kernopdracht:Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcontact. Kritische… Read… BronPoortwachter Financiële Criminaliteit
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten… BronBroers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen