Faissal Taghi, de oudste zoon van Ridouan Taghi, moest vrijdag voor het eerst voor de rechtbank verschijnen. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, internationale drugssmokkel en het witwassen van drugsgeld. ,,Hij heeft de organisatie van zijn vader overgenomen.” Read More
Home » Oudste zoon Taghi, verdacht van smokkel meer dan 1000 kilo cocaïne, voor rechter: ‘Ik word levend begraven’
Oudste zoon Taghi, verdacht van smokkel meer dan 1000 kilo cocaïne, voor rechter: ‘Ik word levend begraven’
Related Posts
ECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Senior CDD Analist Client Onboarding
Dankzij geavanceerde technologieën zoals machine learning en data-analyse, heb je de juiste tools in handen om witwassen , fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hiermee… BronSenior CDD Analist Client Onboarding
Drietal opgepakt voor nepcollecte die tonnen opleverde
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Het niet-bestaande goede doel leverde naar schatting honderdduizenden euro’s op. De mannen van 17, 20 en 22 jaar worden verdacht van oplichting en witwassen .… BronDrietal opgepakt voor nepcollecte die tonnen opleverde