Witwassen van contante geldbedragen van € 100.000 en € 107.000 (art. 420bis.1.b Sr). Ontslag van alle rechtsvervolging in eerste aanleg t.a.v. geldbedrag van € 100.000. Bewijsklacht geldbedrag van € 107.000. Is geldbedrag afkomstig uit enig misdrijf? HR: V.zv. middel klaagt dat ’s hofs oordeel dat verklaringen van verdachte dat hij (i) op 01-01-2013 (aanvangsdatum kasopstelling) € 18.700 in ka…Read More
Home » ECLI:NL:HR:2024:1218 Hoge Raad, 01-10-2024, 22/01430
ECLI:NL:HR:2024:1218 Hoge Raad, 01-10-2024, 22/01430
Related Posts
CDD Analist Private Clients
…identificeren. Jouw werk is cruciaal voor het bestrijden van financiële criminaliteit zoals witwassen en fraude. Je documenteert de resultaten van je onderzoek zorgvuldig en werkt… BronCDD Analist Private Clients
FEC Analist Client Onboarding
…segmenten. Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Door gebruik te maken van geavanceerde tools, zoals machine learning en data-analyse, ben… BronFEC Analist Client Onboarding
Politie vindt drugs in snoepgoed en 20.000 euro aan briefgeld in loods, pand halfjaar dicht
” De komende zes maanden mag niemand de loods in of uit.De politie doorzocht het pand naar aanleiding van een onderzoek naar witwassen . Agenten… BronPolitie vindt drugs in snoepgoed en 20.000 euro aan briefgeld in loods, pand halfjaar dicht