Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie); Brief regering; Ontbrekende passage in de Memorie van Toelichting inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie) Read More
Home » kst-1158329 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
kst-1158329 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Related Posts
ECLI:NL:RBMNE:2025:5035 Rechtbank Midden-Nederland, 22-09-2025, 594524 KG ZA 28-241
Kort geding. Wwft en IVR. Kenmerken aanwezig van btw carrouselfraude. Beeindiging van de bankrelatie omdat het klantonderzoek naar de groothandel in food producten niet afgerond… BronECLI:NL:RBMNE:2025:5035 Rechtbank Midden-Nederland, 22-09-2025, 594524 KG ZA 28-241
Compliance Assurance Officer
…geven; Je werkt nauwkeurig, zelfstandig en denkt in oplossingen; Je hebt ervaring met Wwft , compliance-beleid en kwaliteitsnormen. Locatie: Hilversum Of… Read More
Compliance Analist Senior
…ontbrekende informatie op te vragen; Beoordeelt integriteitsrisico’s op basis van de Wwft en interne richtlijnen; Documenteert je bevindingen zorgvuldig en onderbouwd; Ondersteunt eventueel minder ervaren… BronCompliance Analist Senior