De douane heeft de zaak overgedragen aan het Cargo HARC-team dat tegen drugscriminaliteit en witwassen op Schiphol strijdt. Cargo HARC is een samenwerkingsverband van de Douane, Koninklijke Marechaussee en… Read More
Home » Geen gebakken lucht: tientallen kilo’s coke in ovens op Schiphol ontdekt
Geen gebakken lucht: tientallen kilo’s coke in ovens op Schiphol ontdekt
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
Related Posts
CDD Analist Private Clients
…identificeren. Jouw werk is cruciaal voor het bestrijden van financiële criminaliteit zoals witwassen en fraude. Je documenteert de resultaten van je onderzoek zorgvuldig en werkt… BronCDD Analist Private Clients
FEC Analist Client Onboarding
…segmenten. Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Door gebruik te maken van geavanceerde tools, zoals machine learning en data-analyse, ben… BronFEC Analist Client Onboarding
Politie vindt drugs in snoepgoed en 20.000 euro aan briefgeld in loods, pand halfjaar dicht
” De komende zes maanden mag niemand de loods in of uit.De politie doorzocht het pand naar aanleiding van een onderzoek naar witwassen . Agenten… BronPolitie vindt drugs in snoepgoed en 20.000 euro aan briefgeld in loods, pand halfjaar dicht