De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden, een taakstraf van 60 uren en stelt dat ze zich meldt bij de Reclassering. De verdachte is schuldig bevonden aan het plegen van witwassen en daarvan een gewoonte maken.Read More
Home » ECLI:NL:RBOVE:2024:4806 Rechtbank Overijssel, 17-09-2024, 71.116643.24 (hoofdzaak)
ECLI:NL:RBOVE:2024:4806 Rechtbank Overijssel, 17-09-2024, 71.116643.24 (hoofdzaak)
Related Posts
DNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
Het doel ervan is om inzicht te krijgen in mogelijke risico’s op het gebied van integriteit, zoals witwassen , terrorismefinanciering, fraude en corruptie, en deze… BronDNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
CDD analist Business Clients
…zakelijke klanten. Dit wordt gedaan met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door deze onderzoeken goed uit… BronCDD analist Business Clients
Van ZZP naar interim opdracht bij een grootbank
…talent dat toonaangevende banken & verzekeraars helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via… BronVan ZZP naar interim opdracht bij een grootbank