Antiwitwasexperts die een nieuwe uitdaging zoeken opgelet: de Anti-Money Laundering Authority zoekt vijf “zeer ervaren professionals” die zijn Raad van Bestuur vorm moeten geven. Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:5381 Rechtbank Rotterdam, 29-04-2025, 71-165282-21
26McHenry. Procesafspraken. Bewezenverklaring deelname criminele organisatie met oogmerk begunstiging en witwassen en medeplegen van gewoontewitwassen van grote geldbedragen. Oplegging van taakstraf 240 uur/120 dagen hechtenis,… BronECLI:NL:RBROT:2025:5381 Rechtbank Rotterdam, 29-04-2025, 71-165282-21
ECLI:NL:RBROT:2025:5367 Rechtbank Rotterdam, 29-04-2025, 71-165141-21
26McHenry. Procesafspraken. Bewezenverklaring deelname criminele organisatie met oogmerk begunstiging en witwassen en medeplegen van gewoontewitwassen van grote geldbedragen. Oplegging van taakstraf 240 uur/120 dagen hechtenis,… BronECLI:NL:RBROT:2025:5367 Rechtbank Rotterdam, 29-04-2025, 71-165141-21
ECLI:NL:RBNNE:2025:1556 Rechtbank Noord-Nederland, 25-04-2025, 18-002385-25
Een 36-jarige vrouw is veroordeeld voor gekwalificeerde diefstal, oplichting, (poging tot) diefstal met valse sleutel en witwassen tot een gevangenisstraf van 30 maanden met aftrek,… BronECLI:NL:RBNNE:2025:1556 Rechtbank Noord-Nederland, 25-04-2025, 18-002385-25