Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen); Amendement (gewijzigd/nader/vervangend); Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 9 over een verbod op contante betalingen boven de 3000 euro voor diensten Read More
Home » kst-36228-20 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
kst-36228-20 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Related Posts
‘De goudkoorts is voorbij, wat overblijft is een vak voor specialisten’: DPA-directeur Tom Lansink…
…op skills sterk zijn én klanten en technologie omarmen. Wij bouwen aan teams die Wwft -plichtige instellingen helpen om risico’s te beheersen en klantvertrouwen te… Bron‘De goudkoorts is voorbij, wat overblijft is een vak voor specialisten’: DPA-directeur Tom Lansink…
Who can you trust?
- Wwft
- door accountant.nl
…verlopen. De Finance Intelligence Unit (FIU) van de FIOD kon veelvuldig gebruikmaken van Wwft -meldingen door accountants. Het dossier ‘examenfraude’ werpt weliswaar een smet op… BronWho can you trust?
Cito Zakelijk en Nederlandse grootbanken: ‘Samen vooruit in strijd tegen financiële criminaliteit’
Hoe organiseer je een flexibel en toekomstbestendig certificeringsstelsel tegen witwaspraktijken? Die vraag vormde de rode draad tijdens een bijeenkomst van Cito Zakelijk eind juni. Read… BronCito Zakelijk en Nederlandse grootbanken: ‘Samen vooruit in strijd tegen financiële criminaliteit’