Onderzoek Paxidia. Deelname aan een criminele drugsorganisatie (artikel 11b Opiumwet). Medeplegen van verlengde invoer van ruim 2200 kilogram cocaïne in Nederland. Bewijs gebaseerd op SkyECC-berichten. Witwassen van o.m. exclusieve merkkleding. Bezit van 2 wapens en munitie. Redelijke termijn overschreden. Gevangenisstraf van 6 jaar en 9 maanden met aftrek van voorarrest.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:5377 Rechtbank Amsterdam, 02-09-2024, 13/322653-21
ECLI:NL:RBAMS:2024:5377 Rechtbank Amsterdam, 02-09-2024, 13/322653-21
Related Posts
CDD Analist Private Clients
…identificeren. Jouw werk is cruciaal voor het bestrijden van financiële criminaliteit zoals witwassen en fraude. Je documenteert de resultaten van je onderzoek zorgvuldig en werkt… BronCDD Analist Private Clients
FEC Analist Client Onboarding
…segmenten. Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Door gebruik te maken van geavanceerde tools, zoals machine learning en data-analyse, ben… BronFEC Analist Client Onboarding
Politie vindt drugs in snoepgoed en 20.000 euro aan briefgeld in loods, pand halfjaar dicht
” De komende zes maanden mag niemand de loods in of uit.De politie doorzocht het pand naar aanleiding van een onderzoek naar witwassen . Agenten… BronPolitie vindt drugs in snoepgoed en 20.000 euro aan briefgeld in loods, pand halfjaar dicht