Er hangt de bank dus al een andere boete boven het hoofd, vanwege nalatigheid rondom zijn Wwft-verplichtingen.De toezichthouder beschuldigde de Volksbank een jaar geleden ervan onvoldoende inzicht te hebben in welke klanten een verhoogd risico… Read More
Related Posts
Wwft in de praktijk voor de accountancy: doe mee met ons onderzoek · Accountancy Vanmorgen
Die vijfde herinneringsmail naar een cliënt voor een UBO-verklaring. Weer een dossier dat vertraging oploopt door een ontbrekend document. Het gevoel dat het Wwft-proces, ondanks… BronWwft in de praktijk voor de accountancy: doe mee met ons onderzoek · Accountancy Vanmorgen
Traineeship Financiële Instellingen
…Hypotheken, verzekeren of pensioenen Duurzaam financieren of anti-witwaswetgeving ( Wwft ) En na je traineeship?Dan stroom je binnen DPA door in functies als:Financieel analist Hypotheekadviseur… BronTraineeship Financiële Instellingen
ECLI:NL:RBMNE:2025:5035 Rechtbank Midden-Nederland, 22-09-2025, 594524 KG ZA 28-241
Kort geding. Wwft en IVR. Kenmerken aanwezig van btw carrouselfraude. Beeindiging van de bankrelatie omdat het klantonderzoek naar de groothandel in food producten niet afgerond… BronECLI:NL:RBMNE:2025:5035 Rechtbank Midden-Nederland, 22-09-2025, 594524 KG ZA 28-241