Onderzoek Cepa (witwassen). Tussenbeslissing naar aanleiding van verzoeken van de verdediging tot horen als getuige van gebruikers EncroChat en SkyECC-accounts die betrekking hebben op de vermeende witwastransacties en in contact zouden hebben gestaan met accounts die het dossier toeschrijft aan verdachte. Verweer om de getuigen af te wijzen onder verwijzing naar de zes-stappen-jurisprudentie d…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:6951 Rechtbank Rotterdam, 16-07-2024, 604009-09
ECLI:NL:RBROT:2024:6951 Rechtbank Rotterdam, 16-07-2024, 604009-09
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort