Oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden met aftrek voor (medeplegen van) opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B en C van de Opiumwet gegeven verbod, handelen in strijd met art. 26, eerste lid, Wwm, een gewoonte maken van het plegen van witwassen en deelneming aan een organisatie (van de Opiumwet).Read More
Home » ECLI:NL:RBOBR:2024:3466 Rechtbank Oost-Brabant, 23-07-2024, 01/250607-20
ECLI:NL:RBOBR:2024:3466 Rechtbank Oost-Brabant, 23-07-2024, 01/250607-20
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles