Bewezenverklaring van het witwassen van een geldbedrag van € 85.168.07, afkomstig uit fiscaal delict. Niet-ontvankelijkheidsverweer op grond van geslaagde fiscale inkeer verworpen, omdat het Openbaar Ministerie de witwaszaak tegen verdachte al ruim vóór het beroep op de inkeerregeling door verdachte was gestart. Straf: taakstraf van 80 uur met aftrek van voorarrest. Rekening gehouden met overs…Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2024:4257 Rechtbank Midden-Nederland, 16-07-2024, 16/250577-20 (P)
ECLI:NL:RBMNE:2024:4257 Rechtbank Midden-Nederland, 16-07-2024, 16/250577-20 (P)
Related Posts
Nederlander bekent drugshandel en witwassen in Spanje, handlanger van stiefzoon burgemeester Marbella
Een Nederlandse crimineel wordt in Spanje veroordeeld voor drugshandel en witwassen. Onze landgenoot bekende schuld aan de smokkel vanuit Marokko en krijgt daardoor een iets… BronNederlander bekent drugshandel en witwassen in Spanje, handlanger van stiefzoon burgemeester Marbella
ECLI:NL:RBNNE:2025:1656 Rechtbank Noord-Nederland, 06-05-2025, 18-111047-22
Vrijspraak van witwassen omdat de rechtbank niet vaststellen of verdachte deze geldbedragen, en zo ja geheel of gedeeltelijk, daadwerkelijk heeft verworven of voorhanden heeft gehad.Read… BronECLI:NL:RBNNE:2025:1656 Rechtbank Noord-Nederland, 06-05-2025, 18-111047-22
ECLI:NL:RBNNE:2025:1659 Rechtbank Noord-Nederland, 06-05-2025, 18-111048-22
Witwassen. Deels ontslag van alle rechtsvervolging omdat het bewezen verklaarde niet kan worden gekwalificeerd als witwassen. Overschrijding redelijke termijn.Read More