Inhoudsindicatie: verdachte is veroordeeld voor het dealen in harddrugs, het aanwezig hebben van hard- en softdrugs en het (eenvoudig) witwassen van ruim € 83.000,- en een Rolex. De rechtbank legt aan verdachte op een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek van voorarrest.Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2024:4236 Rechtbank Midden-Nederland, 15-07-2024, 16.326610.22 en 16.040059.24 (gev. ttz) (P)
ECLI:NL:RBMNE:2024:4236 Rechtbank Midden-Nederland, 15-07-2024, 16.326610.22 en 16.040059.24 (gev. ttz) (P)
Related Posts
Medior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
…klantcontact), onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering). Kritische Besluitvorming: Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen hand.… BronMedior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
Poortwachter Financiële Criminaliteit
Jouw kernopdracht:Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcontact. Kritische… Read… BronPoortwachter Financiële Criminaliteit
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten… BronBroers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen