Bestuurlijke boete wegens overtredingen van artikel 16 lid 1 en 2 van de Wwft (niet onverwijld melden bij de FIU van ongebruikelijke transacties en onjuiste meldingen). De AFM is bevoegd. 1 overtreding (onjuist melding SAR 30) is ten onrechte opgelegd. Hierdoor matiging van de boete en ook vanwege de evenredigheid. Verdere matiging (met een hogere maximale matiging) vanwege overschrijding van d… Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:6458 Rechtbank Rotterdam, 12-07-2024, ROT 22/3994 en ROT 23/308
ECLI:NL:RBROT:2024:6458 Rechtbank Rotterdam, 12-07-2024, ROT 22/3994 en ROT 23/308
Related Posts
kst-31477-114 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 Read More
ECLI:NL:RBAMS:2025:4660 Rechtbank Amsterdam, 07-05-2025, c/13/753432
Beëindiging bankrelatie goede doelenstichting blijft in stand. Bank heeft onvoldoende inzicht gekregen in de bestedingsdoelen en het risicobeleid van de stichting. Het gaat in het… BronECLI:NL:RBAMS:2025:4660 Rechtbank Amsterdam, 07-05-2025, c/13/753432
ECLI:NL:GHAMS:2025:1958 Gerechtshof Amsterdam, 29-07-2025, 200.352.618
Koop onroerende zaken. Een koper van een bedrijfspand vordert (medewerking van de verkoper aan) levering van dit pand. Met de kantonrechter is het hof van… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1958 Gerechtshof Amsterdam, 29-07-2025, 200.352.618