Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van opzettelijke invoer van 697 kilogram cocaïne in Nederland, twee pogingen invoer van 1357 kilogram resp. 540 kilogram cocaïne in Nederland en medeplegen van (gewoonte)witwassen van bijna drie miljoen euro. De rechtbank heeft bij de strafoplegging rekening gehouden met de gemaakte procesafspraken. Zij vindt het voorstel voor strafafdoen…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:4004 Rechtbank Amsterdam, 18-06-2024, 13/028296-22
ECLI:NL:RBAMS:2024:4004 Rechtbank Amsterdam, 18-06-2024, 13/028296-22
Related Posts
Medior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
…klantcontact), onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering). Kritische Besluitvorming: Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen hand.… BronMedior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
Poortwachter Financiële Criminaliteit
Jouw kernopdracht:Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcontact. Kritische… Read… BronPoortwachter Financiële Criminaliteit
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten… BronBroers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen